Для передачи готовых документов оформленной компании, нам необходимо получить от Вас:
- оригинал подписанной заявки, включая часть 1 с информацией из заполненного Вами опросника и Часть 2, содержащую основные моменты нашего дальнейшего сотрудничества;
- оригиналы / заверенные копии загранпаспортов директоров/акционеров/бенефициаров *;
- оригиналы / заверенные копии документов подтверждения адреса проживания директоров/акционеров/бенефициаров (для документов не на английском или китайском языке потребуется заверенный перевод на английский язык)**;
- оригиналы / заверенные копии документов корпоративного директора и/или акционера, если в схеме присутствуют юридические лица (для документов не на английском или китайском языке потребуется заверенный перевод на английский язык);
- документы, подтверждающие существующий бизнес будущих директоров / акционеров / бенефициаров ГК компании ***. Существующий бизнес — это компания (например, российская) в составе которой фигурирует будущий директор или акционер или бенефициар ГК компании. Если компания российская, то можно показать следующие документы:
- сертификат о регистрации и устав компании (подтверждают существование компании);
- выписку из ЕГРЮЛ, в которой фигурирует директор или акционер или бенефициар ГК компании (подтверждает связь участников компании с бизнесом);
- 2-3 выполненных контракта + инвойсы к ним + транспортные документы к ним (если компания ведет торговую деятельность) — показывают бизнес-деятельность компании;
- последняя финансовая отчетность компании (при наличии);
- рекламные материалы (каталоги, брошюры, визитки).
Для других юрисдикций предоставляются аналогичные документы, соответствующие юрисдикции.
Если у Вас в прошлом не было своей компании, Вы можете предоставить другие документы, показывающие Ваше деятельность в прошлом: например, справку с работы, информацию о компании, в которой Вы работали итд. Для определения списка документов, на первом этапе Вам нужно будет выслать в наш адрес описание Вашего опыта, в хронологическом порядке, с указанием компаний и должностей (формат резюме, желательно на английском языке).
Заверенные копии документов (2) и (3) не требуются от миноритарных бенефициаров, владеющих менее 10% акций в общей структуре. Сканкопии требуются в любом случае от всех участников.
* Заверенный в качестве верной копии с оригинала документа нотариусом, аудитором CPA, сотрудником международного банка, посольства, консульства или высокой комиссии юрисдикции выдачи документа.
** Если держатель паспорта планирует визит в Гонконг на открытие банковского счета в течение месяца после оформления компании, то можно предоставить оригинал паспорта непосредственно в Гонконге.
*** Для граждан РФ, документ подтверждения адреса может быть оформлен в Консульстве России в САР Гонконг. Консульство предоставляет услуги заверения российской прописки по предварительной записи. По запросу, мы вышлем контакты Консульства для записи.
**** Если директор/акционер/бенефициар планирует визит в Гонконг на открытие банковского счета в течение месяца после оформления компании, то можно предоставить оригиналы документов непосредственно в Гонконге. Для регистрации компании перевод документов не требуется. Обращаем Ваше внимание, что в случае обращения в банк в Гонконге, потребуется должным образом оформленный перевод.
Мы сможем передать регистрационные документы ГК компании только после получения вышеуказанных документов.
В случае если DDKYC документы не будут предоставлены в надлежащем виде, компания «Окно в Китай» оставляет за собой право отказать в предоставлении каких-либо услуг клиенту. В этом случае клиенту будет возвращена оплаченная сумма за вычетом стоимости уже проделанной работы (оформление документов).
Обращаем Ваше внимание, что информация о прошлой и планируемой деятельности необходима:
- для нашей компании, в целях выполнения требований политики DD&KYC;
- для бухгалтеров для оценки модели бизнеса и подробной консультации по бухгалтерским документам и налоговому статусу компании;
- для банка при оценке заявки на открытие счёта (состав документов зависит от банка).
Пожалуйста, сообщите как можно более полную и точную информацию о Вашем бизнес-опыте, это может существенно облегчить дальнейшее сотрдуничество и подготовку к интервью в банке.
