Архив рубрики: Для клиентов

Материалы для клиентов

Основные сведения о ГК компаниях

Акционеры.
Физические или юридические лица, резиденты любой страны. Минимум 1 акционер, максимум 50. Сведения о непосредственных акционерах и долях представлены в Реестре в открытом доступе. Возможно предоставление номинального сервиса.

Директора.
С 2014 г. обязательно назначение физических лиц на позицию директора. Это могут быть резиденты любой страны, проживающие в любой стране. Минимум 1 директор, максимум не ограничен. При наличии физического директора допускается назначение корпоративных директоров. Акционер может быть директором. Сведения о директорах представлены в Реестре в открытом доступе.

Секретарь.
Физическое или юридическое лицо, резидент Гонконга. Наличие Секретаря – это обязательное законодательное требование. Мы предоставляем услуги корпоративного Секретаря в рамках ежегодного обслуживания ГК компаний. Сведения о секретарях представлены в Реестре в открытом доступе.

Юридический адрес.
Обязательно наличие юридического адреса в Гонконге. Мы предоставляем юр. адрес в рамках ежегодного обслуживания. Юр. адрес используется только для получения корреспонденции из гос. органов САР Гонконг, фактический адрес ведения бизнеса обычно отличается от юридического. Сведения о юр. адресе представлены в Реестре в открытом доступе.

Уставной капитал.
С 3 марта 2014 г. упразднено понятие номинальной стоимости акций, сумму уставного капитала составляют все выпущенные акции, при этом нет требования указывать максимум количества акций в Уставе. Не установлен срок перечисления суммы уставного капитала акционерами в пользу компании. Минимальный размер уставного капитала – HK$1. Сведения о зарегистрированном капитале и выпущенных акциях представлены в Реестре в открытом доступе.

Ежегодные сборы.
Все компании, не зависимо от начала ведения деятельности, обязаны ежегодно оплачивать два вида сборов: в Реестр и в Налоговую службу (имеется в виду именно сбор, а не налог).
Сумма сборов включается в общий счёт за ежегодное обслуживание.

Банковский счёт.
Нет требования к сроку и региону открытия счёта. Гонконгская компания может открывать счета в любых банках мира, нет требования иметь счёт именно в Гонконге.
Управляющим по счёту может быть любое лицо, уполномоченное директором. Нет требования оформлять директора и/или акционеров управляющим по счёту, данное решение остаётся на усмотрение компании. Сведения о банковских счетах не находятся в открытом доступе.

Бухгалтерия и аудит.
Все компании, вне зависимости от места ведения бизнеса, обязаны готовить отчётность, отражающую все транзакции компании. Директор компании может назначить дату окончания финансового года на последний день месяца от 12 до 18 месяцев со дня регистрации компании. Все компании, как ведущие деятельность, так и не начавшие / прекратившие деятельность, обязаны заполнять и подавать налоговые декларации с приложенной аудированной отчётностью в срок, установленный Налоговой службой САР Гонконг.

Документы DDKYC

Для передачи готовых документов оформленной компании, нам необходимо получить от Вас:

  1. оригинал подписанной заявки, включая часть 1 с информацией из заполненного Вами опросника и Часть 2, содержащую основные моменты нашего дальнейшего сотрудничества;
  2. оригиналы / заверенные копии загранпаспортов директоров/акционеров/бенефициаров *;
  3. оригиналы / заверенные копии документов подтверждения адреса проживания директоров/акционеров/бенефициаров (для документов не на английском или китайском языке потребуется заверенный перевод)**;
  4. оригиналы / заверенные копии документов корпоративного директора и/или акционера, если в схеме присутствуют юридические лица;
  5. документы, подтверждающие существующий бизнес будущих директоров / акционеров / бенефициаров ГК компании ***. Существующий бизнес — это компания (например, российская) в составе которой фигурирует будущий директор или акционер или бенефициар ГК компании. Если компания российская, то можно показать следующие документы:
    • сертификат о регистрации и устав компании (подтверждают существование компании);
    • выписку из ЕГРЮЛ, в которой фигурирует директор или акционер или бенефициар ГК компании (подтверждает связь участников компании с бизнесом);
    • 2-3 выполненных контракта + инвойсы к ним + транспортные документы к ним (если компания ведет торговую деятельность) — показывают бизнес-деятельность компании;
    • последняя финансовая отчетность компании (при наличии);
    • рекламные материалы (каталоги, брошюры, визитки).

Для других юрисдикций предоставляются аналогичные документы, соответствующие юрисдикции.

Если у Вас в прошлом не было своей компании, Вы можете предоставить другие документы, показывающие Ваше деятельность в прошлом: например, справку с работы, информацию о компании, в которой Вы работали итд. Для определения списка документов, на первом этапе Вам нужно будет выслать в наш адрес описание Вашего опыта, в хронологическом порядке, с указанием компаний и должностей (формат резюме, желательно на английском языке).

* Если держатель паспорта планирует визит в Гонконг на открытие банковского счета в течение месяца после оформления компании, то можно предоставить оригинал паспорта непосредственно в Гонконге.

** Для граждан РФ, документ подтверждения адреса может быть оформлен в Консульстве России в САР Гонконг. Консульство предоставляет услуги заверения российской прописки по предварительной записи. По запросу, мы вышлем контакты Консульства для записи.

*** Если директор/акционер/бенефициар планирует визит в Гонконг на открытие банковского счета в течение месяца после оформления компании, то можно предоставить оригиналы документов непосредственно в Гонконге. Для регистрации компании перевод документов не требуется. Обращаем Ваше внимание, что в случае обращения в банк в Гонконге, потребуется должным образом оформленный перевод.

Мы сможем передать регистрационные документы ГК компании только после получения вышеуказанных документов.

В случае если DDKYC документы не будут предоставлены в надлежащем виде, компания «Окно в Китай» оставляет за собой право отказать в предоставлении каких-либо услуг клиенту. В этом случае клиенту будет возвращена оплаченная сумма за вычетом стоимости уже проделанной работы (оформление документов).

Обращаем Ваше внимание, что информация о прошлой и планируемой деятельности необходима:

  1. для нашей компании, в целях выполнения требований политики DD&KYC;
  2. для бухгалтеров для оценки модели бизнеса и подробной консультации по бухгалтерским документам и налоговому статусу компании;
  3. для банка при оценке заявки на открытие счёта (состав документов зависит от банка).

Пожалуйста, сообщите как можно более полную и точную информацию о Вашем бизнес-опыте, это может существенно облегчить дальнейшее сотрдуничество и подготовку к интервью в банке.

Документы необходимые для приобретения / регистрации компании

Для начала работы над Вашей заявкой, нам потребуются копии документов участников компании и заполненный опросник. Под участниками компании понимаются как непосредственные директора и акционеры, так и конечные бенефициары, если компания будет иметь многоуровневую структуру.
Для создания многоуровневой структуры потребуются также корпоративные документы материнской компании.

Таким образом, для начала работы от каждого директора/акционера/бенефициара потребуются документы:

  1. подтверждение личности — сканкопия загранпаспорта (страница с фото);
  2. подтверждение адреса — например, внутренний гражданский паспорт с пропиской; если прописка не оформлена, пожалуйста, вышлите другой документ на проверку, это может быть регистрация, вид на жительство, выписки по банковскому счёту, счета за коммунальные услуги — необходимо, чтобы на документе были указаны имя и адрес, а сам документ выдан уполномоченным лицом.

Если акционером (или в отдельных случаях директором) нужно назначить юридическое лицо, то помимо паспортов бенефициаров, потребуются документы компании:

  1. подтверждение регистрации:
    • для офшорных компаний — Certificate of Incorporation;
    • для гонконгских компаний — Certificate of Incorporation;
    • для Российских компаний — Свидетельство ОГРН;
    • для прочих компаний — Свидетельство о Регистрации или его аналог.
  2. подтверждение состава директоров и акционеров:
    • для офшорных компаний — Регистры директоров и акционеров плюс Certificate of Incumbency, выпущенный в пределах 3 месяцев;
    • для гонконгских компаний — формы AR1 / NC1 / D2A и прочие, в зависимости от структуры компании;
    • для Российских компаний — Выписка ЕГРЮЛ;
    • для прочих компаний — Выписка из Реестра или её аналог.
  3. подтверждение установленного порядка и условий функционирования предприятия:
    • для всех видов компаний — Устав или его аналог.

Дополнительно может потребоваться копия свидетельства о регистрации в налоговом органе – при наличии.

Если Вы планируете выстраивать цепочку компаний, дополнительно к документам и заполненной анкете необходимо заполнить и подписать у директора компании-учредителя организационную схему (шаблон вышлем по Вашему запросу), показывающую процент владения акциями в цепочке и конечного бенефициара цепочки компаний – физическое лицо.
Пожалуйста, обратите внимание, что при создании многоуровневой цепочки, потребуются уставные документы каждой участвующей компании.

Для начала работы достаточно отправить нам вышеуказанные документы по e-mail.

Для завершения процедуры директору/акционеру/бенефициару необходимо выслать в Гонконг подписанные активационные документы и DDKYC документы (пожалуйста, обратите внимание, что мы можем передать компанию новым владельцам только после получения полного пакета DDKYC документов, включая документы подтверждения бизнес-опыта).

Сроки, в которые компанию можно активировать и использовать

Работа начинается с момента получения нами от Вас необходимых для активации документов и оплаты наших услуг. Пожалуйста, обратите внимание, что мы можем приступить к работе по подготовке документов только после получения опросника с заполненной основной информацией о планируемом бизнесе.

С данного момента в течение 3 рабочих дней мы готовим документы, необходимые для регистрации/покупки компании и высылаем их на подпись по e-mail. В течение этого времени нам необходимо получить от Вас также до конца заполненный опросник, т.к. информация из опросника будет внесена в заявку вместе с Частью 2, и эта заявка входит в список документов, которые Вам нужно будет подписать для регистрации / покупки компании.

Параллельно с подписанием и пересылкой документов, можно также согласовать список документов подтверждения бизнес-опыта. В ряде случаев эти документы нужно будет также выслать нам в Гонконг. Возможен также вариант предоставления подтверждения опыта на следующем этапе, при передаче компании.

Подписанные документы необходимо вернуть в Гонконг для дальнейшей обработки в оригиналах, то есть выслать в Гонконг курьерской почтой (4-5 дней на пересылку документов курьерской почтой), либо передать нам в нашем офисе лично.

Полученные оригиналы мы подаём в Реестр. Покупка готовой компании будет завершена через 1-2 рабочих дня. При подписании документов на покупку компании в Гонконге, компания будет готова к передаче новым владельцам на следующий рабочий день.

Для новой компании с Вашим названием необходимо около 6 рабочих дней, для получения уставных документов. Ещё 2-3 рабочих дня занимает изготовление печатей компании. Для передачи оформленной компании новым владельцам, должен быть окончательно решен вопрос DDKYC документов.

В данной процедуре возможно ускорение на 2-3 рабочих дня. Если Вы хотите подписывать регистрационные формы не через 3 дня, а на следующий день после предоставления документов и оплаты, Вам может подойти услуга экспресс-регистрации, услуга оплачивается отдельно — US$200.

После оформления компании можно подавать документы в банк. Сроки открытия счёта зависят от банка. Банки в Гонконге обычно рассматривают заявку около месяца, и в случае положительного решения ещё около недели занимает изготовление банковских материалов. Однако вероятность положительного решения в Гонконге крайне мала, подробнее в разделе Банковские счета.
Банки в Китае активирую счёт ориентировочно за 7-10 рабочих дней, еще около 5 рабочих дней на изготовление USB-ключей.

Если Вы планируете поездку в Гонконг, оптимальным вариантом является подготовить регистрацию / покупку компании заранее, до Вашего приезда: выслать копии паспортов и заявку по e-mail, оговорить вопрос с открытием счёта. Саму по себе регистрацию также можно провести дистанционно, и спланировать приезд к окончанию регистрации компании для передачи готовых документов.

Стоимость услуг по регистрации / покупке компании

В стоимость регистрации/покупки компании входит собственно регистрация/покупка, секретарское обслуживание на год вперёд, предоставление юридического адреса на год вперёд, комплект оригиналов уставных документов и комплект печатей компании.
Подробно о содержании услуги секретарского обслуживания компании.

Дополнительные услуги, такие как легализация (апостилирование), не требуются для работы компании, и оказываются отдельно по запросу.
Цены на прочие услуги.

С 1 апреля 2016 г. в Гонконге действует пониженный сбор за регистрацию за регистрацию деятельности (Business Registration Fee) в размере US$32. До этого размер сбора составлял US$290. Базовая стоимость компании и обслуживания на год: US$2162 для компаний, зарегистрированных после 1 апреля или US$2420 для компаний, зарегистрированных до понижения сбора. Эта сумма состоит из:

  • Регистрация новой или покупка готовой компании возрастом менее 1 года — US$1080
  • (Стоимость компании возрастом больше года – по запросу.)
  • Ежегодный сбор за регистрацию деятельности — US$32 / US$290
  • Ежегодная плата за предоставление зарегистрированного офиса в Гонконге — US$300
  • Ежегодное секретарское обслуживание — US$750

Стоимость консультации по открытию банковского счета – дополнительно US$900.
Данная услуга заключается в предоставлении консультаций по документам для банка, проверке подготовленных документов, организации интервью, и при необходимости — сопровождении на интервью.

Начиная со второго года и в последующих годах, расходы на продление регистрации компании составляют US$1277 в год (с учётом действующего на данный момент сбора за регистрацию деятельности — US$32).

В эти цифры не включены расходы на бухгалтерское обслуживание компании и на проведение аудиторских проверок. Эти расходы зависят от объема операций, проводимых компанией, и согласовываются с бухгалтерской и аудиторской фирмой отдельно.

Кратко о бухгалтерии, аудите, налогах

В Гонконге действует территориальный принцип налогообложения, то есть налоговым резидентами признаются компании, источник прибыли которых находится в САР Гонконг. Источником прибыли являются офис и сотрудники, склады, товары, контрагенты, а также управляющий компанией (директор). Наличие гонконгских контрагентов и склада на территории Гонконга может быть основанием для признания компании налоговым резидентом. Налоговые резиденты обязаны выплачивать налог 16,5% со всей прибыли, налоговая база не разделяется по отдельным сделкам.

Освобождение от налогов компания получает не автоматически, а после того, как заявка будет одобрена Налоговой службой САР Гонконг. Заявка должна быть подкреплена проаудированной отчётностью компании, показывающей все операции по счёту и подтверждающей, что компания не имеет источника прибыли на территории Гонконга. Подробнее о процедуре подачи налоговой отчётности Вы можете прочитать на нашем сайте: http://chinawindow.ru/hongkong/tax/.

В соответствии с требованиями законодательства Гонконга, гонконгская компания обязана проходить ежегодный аудит и, следовательно, вести бухгалтерский учет в соответствии с гонконгскими принципами и нормами подготовки финансовой отчетности (HK GAAP), вне зависимости от того, ведётся ли деятельность на территории САР Гонконг или за её пределами.

CHINA WINDOW Consulting Group оказывает услуги по составлению управленческой отчетности гонконгских компаний на основании предоставленных клиентами первичных документов. Мы также организуем передачу готовой управленческой отчетности нашим партнерам — гонконгским аудиторам (Certified Public Accountants) для прохождения аудиторских проверок. Наши партнеры готовят отчет аудиторов, необходимый как для предоставления внутренним пользователям компании, так и для подачи отчетности в налоговые органы Гонконга. Наши партнеры также могут оказать услуги по представлению интересов компании в Управлении внутренних доходов Гонконга.

Необходимость оплачивать бухгалтерские и аудиторские услуги у новых гонконгских компаний появляется приблизительно через полтора года после учреждения компании.

Стоимость составления управленческой отчетности зависит от времени, затраченного на подготовку отчётности. Учитывается время на формирование плана счетов в бухгалтерской программе, обработку транзакций, а также время на общение по поводу получения дополнительной информации и документации. То есть, если представленные клиентами бухгалтерские первичные документы составлены неправильно, не полны или не точны, и есть необходимость в дополнительной переписке и уточнении, могут возникнуть дополнительные затраты рабочего времени, связанные с взаимодействием с клиентом и получением дополнительной информации и документации, что вызывает увеличение стоимости бухгалтерских услуг.

Стоимость часа работы бухгалтера – US$75.

Стоимость аудита управленческой отчётности может быть оценена после предоставления полного комплекта первичных документов и готовой отчётности.

Для удобства наших русскоязычных клиентов общение по вопросам бухгалтерии ведется на русском языке специалистами в области международных стандартов финансовой отчетности и HK GAAP.

Для гонконгской компании, не начавшей деятельность, возникает необходимость заполнять и подавать т.н. «нулевые» налоговые декларации, по мере получения запросов из Налогового Департамента. Стоимость услуг по подготовке и подаче деклараций:
• подача нулевого налогового отчета компании по налогу на прибыль — US$490;
• подача нулевого налогового отчета компании по налогу на заработную плату — US$200.

Для гонконгской компании, начавшей деятельность и претендующей на освобождение от налогов, наши партнёры-аудиторы могут предложить услуги по представлению интересов компании в Управлении внутренних доходов (Налоговом управлении Гонконга).
Управление внутренних доходов может запустить процедуру проверки первый раз после подачи декларации по налогу на прибыль за первый год или в один из последующих годов деятельности компании, в течение которого компания получила прибыль. В последующем, если характер деятельности компании принципиально не изменяется, данная процедура повторяется не ежегодно, а с периодичностью в 3-4 года.
Стоимость услуг: US$200-350 за один час работы аудитора.

Более подробно о бухгалтерии http://chinawindow.ru/hongkong/accountant-audit/accounting/.
Более подробно об аудите http://chinawindow.ru/hongkong/accountant-audit/yearly-audit/.

Часть 2 заявки, для ознакомления и подписания

Для оформления компании Вам необходимо будет подписать заявку на регистрацию, в которую помимо полученной от Вас информации из опросника, будут добавлены формальные вопросы заказа услуг секретаря и юридического адреса, а также приведены основные положения дальнейшего взаимодействия. Ниже приведён текст для ознакомления и подписания с Вашей стороны.

БАНКОВСКИЙ СЧЕТ
BANK ACCOUNT

Мы полностью осознаем, что Банки в любом случае имеют право открыть или отказать в открытии счета компании. Мы осознаем что, несмотря на то, что CW Corporate Services Limited примет разумные усилия в оказании нам помощи в открытии банковского счета в Гонконге, со стороны CW Corporate Services Limited нет какой-либо гарантии в том, что заявка об открытии счета будет принята и одобрена Банками.
We are fully aware that the Banks have the absolute discretion to approve/disapprove the company’s account opening application. We acknowledge that though CW Corporate Services Limited will use reasonable effort to assist us to open bank account in Hong Kong, there is no guarantee from CW Corporate Services Limited that such application will be accepted and approved by the Banks

Открыв банковский счет компании мы гарантируем:
If the bank account is opened, we undertake:

i) использовать банковский счет исключительно в легальных целях и в соответствии со сферой деятельности компании;
to use the bank account for legitimate purpose wholly for the business of the company;
ii) не использовать банковский счет для бизнес деятельности от лица третьих лиц;
not to use the bank account for transacting business on behalf of any third party;
iii) при необходимости развития новых бизнес-направлений компании проинформировать Банк(и) а) о характере новых бизнес-направлений, б) о планируемых частоте, направлениях и объемах платежей, связанных с новыми бизнес-направлениями.
if there is a perspective to develop new business lines of the company to inform the Bank a) about the nature of new business directions; b) about estimated frequency, directions and volume of bank transactions related to new business lines.

Мы согласны использовать предложенный CW Corporate Services Limited адрес в качестве почтового адреса для получения корреспонденции из Банка и уполномочиваем CW Corporate Services Limited вскрывать и ознакамливаться с полученной корреспонденцию по получении.
We agree to use the address provided by CW Corporate Services Limited as mailing address for receiving mails issued by the Bank to the company and authorize CW Corporate Services Limited to open and review the contents of the mails so received.

Мы уведомлены о том, что если через банковский счет компании будут проходить транзакции, которые, по мнению Банка, будут являться не надлежащими или подозрительными, Банк может принять решение о закрытии счета компании, прекращении каких-либо отношений с компанией и, при необходимости, сообщить о подозрительной транзакции в Комитет по безопасности правительства Гонконга, международную полицию и в другие соответствующие правительственные органы для проведения дальнейшего расследования. В случае, если банковский счет компании закрыт Банком по любой причине (за исключением запроса самой компании), CW Corporate Services Limited имеет право прекратить предоставление сервисов и какие либо отношения с компанией. Предоплата ежегодного обслуживания компании в этом случае будет возвращена пропорционально выполненной работе.
We acknowledge that if the company’s bank account is involved in transactions which in the opinion of the Bank are improper or suspicious, the Bank may at its own discretion close the bank account, terminate its relationship with the company and, where appropriate, report the suspicious transactions to the Security Bureau of the Hong Kong Government, the International Police and other relevant Government authorities for further investigation. In the event that the company’s bank account is closed by the Bank for whatever reason (other than at the request of the company), CW Corporate Services Limited are entitled to discontinue services to the company and terminate relationship forthwith unilaterally. Any annual fee paid in advance by the company to you shall be refunded on a pro-rata basis

БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
ACCOUNTS

Мы знаем, что гонконгская компания в соответствии с законодательством Гонконга должна вести бухгалтерский учет, хранить подтверждающие документы, отчеты о прибылях и убытках и балансы, отражающие действительное фактическое состояние дел компании и позволяющие объяснить транзакции при проведении аудиторской проверки. Мы подтверждаем, что будем вести бухгалтерские книги, хранить подтверждающие документы, отчеты о прибылях и убытках и балансы и предоставлять их для проведения аудита в соответствии с данным требованием.
We understand that the Hong Kong company is required under the legislations of Hong Kong to keep proper books of account, supporting documents and profit and loss accounts and balance sheet as are necessary to give a true and fair view of the state of the company’s affairs and to explain its transactions and to cause the accounts to be audited. We undertake that we will keep proper books of account, supporting documents and profit and loss accounts and balance sheet and cause them to be audited in compliance with this requirement.

АУДИТ
AUDIT

Мы знаем, что отчётность гонконгской компании должна быть проверена Сертифицированными Публичными Бухгалтерами (Certified Public Accountants), имеющими лицензию на осуществление практики в Гонконге. Мы подтверждаем, что для компании будут наняты аудиторы в Гонконге для проведения аудита и сдачи налоговой отчётности в установленные Налоговым Департаментом сроки.

We understand that the accounts of Hong Kong company should be audited by CPA (Certified Public Accountants), in Hong Kong. We undertake the auditors in Hong Kong will be engaged for tax auditing company’s accounts and filing Tax Returns to IRD the in prescribed time.

РАСХОДЫ
COST

Мы обязуемся оплачивать ваши услуги и расходы, которые вы можете нести за нас.
We undertake to settle your costs and disbursements which you may incur on our behalf.

DD& KYC
«ДЬЮ ДИЛИДЖЕНС» И ПОЛИТИКА «ЗНАЙ СВОЕГО КЛИЕНТА»

Мы уведомлены о том, что CW Corporate Services Limited рассматривается Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) в качестве поставщика специфических услуг и участника борьбы с отмыванием денег и финансированием террористических операций. Мы понимаем, что в соответствии с законодательством, направленном на борьбу с отмыванием денег и финансированием террористических операций CW Corporate Services Limited в праве запрашивать определенные документы в соответствии с процедурой «надлежащее исполнение обязательств» (Due Diligence) и «знай своего клиента» (Know Your Client) до или во время предоставления услуг. Мы согласны предоставлять соответствующие документы, как то:
We acknowledge that CW Corporate Services Limited is a company service provider and is considered by the Financial Action Task Force (FATF) as a specific profession n and is integral in the fight of money laundering and terrorist financing. In compliance with the anti-money laundering and counter terrorist financing legislation, we understand that CW Corporate Services Limited is required to obtain and maintain certain DD & KYC documents of client before or in the course of your engagement to provide company services. We agree to provide you with the following documents forthwith:

i) Документы, подтверждающие бизнес
Business proof

— Документы, подтверждающие существующий бизнес за пределами Гонконга, к которому имеют отношение будущие акционеры или директора новой компании, такие как: каталог товаров, коммерческие контракты, заказы на покупку, инвойсы поставщиков и инвойсы на продажу, товаро-транспортные документы, таможенные документы и т.д. и документы, показывающие связь между существующим бизнесом и будущим акционером или директором
Business proof of an existing business outside Hong Kong to which the prospective shareholder or director of the new company is related, such as products catalogue, commercial contracts, purchase orders, suppliers' and sales invoices, shipping and transportation documents, custom clearance documents etc, and documents to establish the relationship between the existing business and the prospective shareholder or director

— Последний финансовый отчет существующего бизнеса
Latest financial statements of the existing business

— Последнее налоговое извещение существующему бизнесу
Latest tax notification to the existing business

В случае если будущий акционер, также как и будущий директор не имеют существующего бизнеса, следующие документы должны быть представлены:
Where neither the prospective shareholder nor the prospective director has existing business, the following documents shall be produced:-

— Доказательство опыта будущего акционера или директора в сфере бизнеса новой компании (например, письмо о трудоустройстве, сертификат академической квалификации, налоговая декларация физического лица и т.д.)
Proof of experience of the prospective shareholder or director in the proposed business of the new company (eg employment letter, academic qualification certificate, individual tax filing etc.)

ii) Документы будущего акционера и директора
Documents of prospective shareholders and directors

— Заверенные* копии действующих паспортов
Certified* copy of their current passports

— Оригинал или заверенная* копия документа, подтверждающего адрес проживания (такие как: счета за телефон/электричество/газ/воду, выпущенные не ранее 3 месяцев на момент предоставления, банковская выписка, выпущенная финансовым институтом из стран ФАТФ не ранее 3 месяцев на момент предоставления, действующие водительские права или удостоверение личности с указанием адреса и т.д.)
Original or certified* copy of their residential address proof (such as telephone/electricity/gas/water bills issued within 3 months, bank statement issued within 3 months by a financial institution in a FATF member, valid driving licence or national identity card with address etc.)

— Оригинал или заверенная* копия банковской рекомендации, выпущенной финансовым институтом из стран ФАТФ не ранее 3 месяцев на момент предоставления
Original or certified* copy of the bank reference issued by a financial institution in a FATF member

iii) Для новой компании с корпоративным акционером
For new company with corporate shareholder

— Организационная схема, заверенная будущим директором новой компании, показывающая % акций и страну регистрации каждого корпоративного акционера, а также % акций, принадлежащий конечному бенефициару новой компании
Organization chart certified by the prospective director of the new company showing % shareholdings owned by, and country of incorporation of, each intermediary company to the ultimate beneficial owners of the new company

— Документы, указанные в параграфе ii) от 2 директоров (кроме случаев, когда у компании один директор), основных акционеров (владеющих 10% или более акционерного капитала) и бенефициарных владельцев корпоративного акционера
Documents referred to in paragraph ii) above from 2 directors (unless the number of directors is one), all principal shareholders (holding 10% or more of the share capital) and beneficial owners of corporate shareholder

iv) Для новой компании с корпоративным директором
For new company with corporate director

— Заверенные* копии официальных документов, доказывающих учреждение, регистрацию и изменение имени компании
Certified* copies of the official documents proving the incorporation, registration and subsequent change of name, if any

— Заверенные* копии официальных документов, показывающие настоящих директоров, такие как ежегодны отчет, сертификат бенефициара и т.д.
Certified* copies of the official documents listing current director (s), such as annual return, certificate of incumbency etc.

— Решение совета директоров, назначающее представителя, уполномоченного выступать от их лица
Board resolution specifying the authorized representatives who have the powers to act for them

— Документы, указанные в параграфе ii) от 2 директоров (кроме случаев, когда у компании один директор)
Documents referred to in paragraph ii) above from 2 directors (unless the number of directors is one)

v) Другие документы
Other documents

Другие документы могут быть запрошены.
Other documents may be requested on “as required” basis

*Копии всех предоставляемых документов должны быть заверены сертифицированными бухгалтерами/юристами/банковскими работниками/нотариусами из стран участников участников ФАТФ.
*Copies of all documents submitted should be true copies certified by certified public accountant/lawyer/banker/notary public in a FATF member.

При условии непредоставления нами необходимых документов указанных выше и удовлетворяющих истребованиям политики DD & KYC, CW Corporate Services Limited имеет абсолютное право i) отклонить запрос на учреждение компании, в случае чего CW Corporate Services Limited имеет право удержать из предоплаты сумму, пропорциональную выполненной работе или ii) принять и выполнить запрос.
If we failed to provide you with all the necessary DD & KYC documents listed above, it is at CW Corporate Services Limited absolute discretion i) to turn down our request for company formation, in which case, CW Corporate Services Limited are authorized to deduct from the cost which we have paid in advance an amount on a pro-rata basis as your handling charges for processing our request, or ii) to accept and process our request.

ПОДТВЕРЖДЕНИЯ/ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
CONFIRMATION/UNDERTAKING

Мы подтверждаем, что информация, предоставленная выше, является полной и достоверной настолько, насколько мы знаем и можем доверять. Мы обязуемся немедленно информировать CW Corporate Services Limited о любых изменениях директоров/акционеров/бенефициарных владельцах компании, как и предоставлять документы и информацию, касающиеся вышеуказанных директоров/акционеров/ бенефициарных владельцев.
We confirm that the information given above is complete and correct to the best of our knowledge and belief. We undertake to inform CW Corporate Services Limited forthwith any changes of directors/shareholders/beneficial owners of the company, as and when such changes occur and to provide you with the verification evidence and information of the directors/shareholders/beneficial owners abovementioned.

Мы подтверждаем, что бизнес компании осуществляется в легальных целях и не составляет нарушения каких-либо законов или правил, которые могут время от времени иметь силу в Гонконге.
We confirm that the business activities to be undertaken by the company will be for legitimate purposes and will not constitute a breach of any legislation or regulation as may from time to time be in force in Hong Kong.

Мы уполномочиваем CW Corporate Services Limited предоставлять частично (или полностью) информацию о компании, которой располагает CW Corporate Services, соответствующим правительственным инспекторам так, как CW Corporate Services Limited посчитает необходимым. Мы подтверждаем, что раскрытие информации о компании и информации о руководителях компании в соответствии с соответствующими законами, правилами и кодексами деятельности не будет являться нарушением контракта или обязательства о сохранении конфиденциальности по отношению к компании.
We authorize CW Corporate Services Limited to supply any (or all) of the information of the company in CW Corporate Services Limited possession to the relevant government regulators that you consider necessary. We confirm that the disclosure of the company’s information and the information of the office holders in compliance with the relevant legislations, regulations and practice codes shall not constitute a breach of contract or duty of confidentiality to the company.

ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОВЕРИТЕЛЬСКИХ/КЛИЕНТСКИХ ОТНОШЕНИЙ
END OF PRINCIPAL/CLIENT RELATIONSHIP

Любая из сторон может прекратить доверительские/клиентские отношения, уведомив другую сторону предварительно не менее чем за один месяц в письменной форме. После истечения периода, указанного в данном уведомлении, мы обязуемся немедленно принять у CW Corporate Services Limited все документы компании, находящиеся на хранении у CW Corporate Services Limited, в противном случае мы обязуемся выплатить CW Corporate Services Limited стоимость услуг по их хранению по дневной ставке, определенной CW Corporate Services Limited, начиная со дня прекращения доверительских/клиентских отношений.
Either party may bring the principal/client relationship to an end by giving the other party not less than one month advance notice in writing. Upon the expiration of the notice period, we undertake to collect all documents of the company in your possession forthwith, failing which we undertake to pay CW Corporate Services Limited a custodian fee at the daily rate that you may determine from time to time commencing on the date when the principal/client relationship ceased.

Банковские счета

В последнее время политика приёма новых клиентов гонконгскими банками резко ужесточилась. Большая часть новых заявок отклоняется банками без веских причин. По существующим счетам проводятся тщательные проверки.
С начала 2016 года, гонконгские банки отказываются рассматривать заявки от компаний, не ведущих бизнеса физически на территории Гонконга. На данный момент мы можем предложить услуги по сопровождению подачи заявки в банк в Гонконге только гонконгским компаниям, имеющим работающий офис и сотрудников в Гонконге.

Также в случае положительного решения банка, дальнейшее содержание счёта в гонконгских банках в последнее время связано с различными сложностями. Банки всё чаще запрашивают информацию и документы по транзакциям, останавливая платежи. Также банк оставляет за собой право закрыть счёт в любой момент без объяснения причин, и в последнее время участились случаи закрытия счетов со стороны гонконгских банков.

Гонконгская компания может открывать счета в любых банках мира, нет требования иметь счёт именно в Гонконге. В частности, помимо Гонконга наши офисы могут содействовать в открытии счёта в Швейцарии или в Латвии. Вы также можете подать заявку в любой другой банк напрямую или через местных провайдеров.

От выбора банка могут зависеть детали регистрации и бизнес-модели, поэтому мы рекомендуем Вам на начальном этапе работы определить, в каком регионе будет открыт счёт компании: Гонконг, Швейцария, Латвия или какой-либо другой регион.

В случае, если компания будет вести деятельность в Гонконге, Для подачи заявки на открытие счёта в Гонконге, необходимо предоставить пакет документов:

  1. Регистрационные документы компании (эти документы готовим мы, в случае регистрации новой компании документы будут готовы через 6-7 рабочих дней после подачи в Реестр).
  2. Пакет документов для банка с Вашей стороны:
    • подтверждение личности директоров/акционеров/бенефициаров;
    • подтверждение адреса проживания директоров/акционеров/бенефициаров (например, перевод прописки или справка о прописке из Консульства РФ*);
    • подтверждение существующего бизнеса директоров/акционеров/бенефициаров: набор корпоративных и коммерческих документов по уже выполненным сделкам.

Мы рекомендуем обращаться в банк в Гонконге только при наличии полного пакета документов подтверждения бизнеса. Список документов подтверждения бизнеса мы согласуем с Вами в процессе работы над Вашей заявкой, в рамках нашей услуги по помощи в открытии банковского счёта. Подробно список документов можно обсуждать после получения анкеты и описания планируемого бизнеса и структуры компании. Обращаем Ваше внимание, что наличие документов является необходимым условием, но не гарантией открытия счёта. Конечное решение об открытии счёта в любом случае принимает банк.

Документы подтверждения бизнеса – это основной, но не единственный фактор успеха заявки. По недавнему опыту успешных заявок в Гонконге после ужесточения политики банков, критично важны для успеха заявки в Гонконге следующие факторы:

  1. Простая прозрачная торговая модель, в идеале – закупка в Китае / Гонконге и продажа в другие страны.
  2. Наличие аналогичного бизнеса у владельцев и управляющих новой ГК компании (закупка в Китае / Гонконге и продажа в другие страны), полностью подтверждённое документально — необходимы документы, упомянутые выше.
  3. Активное участие директора. Директору необходимо быть активным участником существующего бизнеса, банк будет обращать внимание на личный опыт директора, при этом директору необходимо лично объяснить детали прошлого и планируемого бизнеса менеджеру банка. Директору (и иногда владельцу) компании необходимо напрямую общаться с менеджером банка, то есть владеть устным английским или китайским языком на уровне достаточном для минимального понимания и объяснения. Банк имеет право не допустить посторонних лиц (переводчиков, ассистентов, представителей секретарской компании, прочих сотрудников компании) на интервью. В случае если директор не владеет иностранным языком, заявка может быть не принята ещё на этапе собеседования, даже при наличии документов.

* Вы можете оформить документы подтверждения адреса в Консульстве РФ в Гонконге (заверение прописки). Сама по себе процедура проста и занимает не более получаса, но предварительно Вам необходимо будет заранее (за 4-5 рабочих дней) написать в консульство по e-mail hkconsul@ya.ru, выслать сканкопии паспортов и договориться о встрече. С собой необходимо будет иметь наличные деньги для оплаты справок, оригинал и международного, и внутреннего российского паспортов, а также ксерокопии для архива Консульства. Адрес и телефон консульства: 21/F, Sun Hung Kei Centre, 30 Harbour Road, Wanchai, Hong Kong. (灣仔港灣道30號新鴻基中心21樓2106—2123室). Tel: (852) 28777188, Fax: (852) 28777166.

Готовая или новая компания

В Гонконге развит рынок готовых компаний, все эти компании регистрируются агентами на продажу, не ведут деятельности и не имеют банковских счетов. Процедура покупки готовой компании, необходимые от Вас документы и стоимость готовых компаний возрастом меньше года не отличаются от регистрации новой компании. Единственное преимущество готовых компаний – быстрое оформление в Реестре. После подписания документов готовая компания переоформляется 1-2 рабочих дня, т.к. основные документы компании уже готовы. Для новой же потребуется около 6 рабочих дней на изготовление всех корпоративных документов.

Для покупки готовой компании Вам нужно выбрать варианты из списка готовых компаний. Покупка компании будет заключаться в смене директора и передаче акций (также мы проведём смену секретаря и юридического адреса на нашу компанию). То есть, если впоследствии возникнет вопрос о первоначальных учредителях компании или о назначении первого директора, то первым участником компании будет агент-регистратор, и эта информация не может быть изменена. В частности, имя регистратора останется в Уставе компании даже после передачи акций.

Надо отметить, что такая ситуация весьма распространена в Гонконге.

Впоследствии Вы можете сменить название компании. Однако эта услуга требует дополнительной оплаты (US$800) и времени (3 рабочих дня на подготовку документов + 4 рабочих дня на изменения в Реестре), при этом Свидетельство о Регистрации остаётся прежним, выдаётся только дополнительное Свидетельство о Смене Названия. Поэтому в случае если для Вас важно использование Вашего названия, оптимален вариант регистрации новой компании с нуля.

При заказе регистрации новой компании, пожалуйста, вышлите предварительно название нам на проверку. Название будет иметь окончание Limited. Возможна регистрация английского и/или китайского названия.